برچسب: مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از... می شویم گفت برای خروج از بلک لیست باید برنامه...
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از... می شویم گفت برای خروج از بلک لیست باید برنامه... دولت در جمع خبرنگاران درباره مهلت چهار ماهه به ایران... اف ای تی اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم...
کد خبر: ۱۸۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایران»:
خودمان است این جمله سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور... مرتبط با اف ای تی اف در ایران است ...
خودمان است این جمله سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور... مرتبط با اف ای تی اف در ایران است دولت... قوانین داخلی و دو مورد دیگر مرتبط با مناسبات بین... المللی است لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه...
کد خبر: ۱۸۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
رئیس جمهوری در اجلاس سران عدم تعهد در باکو:
جمهوری اسلامی رایزنی های فشرده دوجانبه و چندجانبه با شمار...
با شمار زیادی از کشورهای منطقه بهره برد حسن روحانی... راهی باکو شده بود علاوه بر سخنرانی در این نشست... ملاقات و گفت وگو با همتایان خود از کشورهای منطقه... را با هدف تقویت مناسبات منطقه ای در مواجهه با...
کد خبر: ۱۸۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مسأله مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی در سطح...
مسأله مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی در سطح... آمریکایی بخواهند بااعمال فشار تحمیل کنند معمولا اگر منافع کشورهای... دیگر در آن نباشد به راحتی اجرا نمی شود نکته... اساسی این است که اگر یک پیمان جهانی برای مبارزه...
کد خبر: ۱۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
در پاریس ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران با توجه به... کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای...
در پاریس ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران با توجه به... کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای... دقیق تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت تر شرکت... همراستا با استانداردهای fatf به صورت قانون تصویب نکند سپس...
کد خبر: ۱۷۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با «ایران»:
رئیس جمهوری سخن می گوید با واکنش های تندی از... سوی منتقدان روبه رو می شود اما هر بار این...
ارات کام ل رئیس جمهوری سخن می گوید با واکنش... هر بار این سؤال مطرح می شود که آیا این... دیگری به خود می گیرد درباره این مسأله با لعیا... گذشته و راه حل را رایزنی قوا می داند با...
کد خبر: ۱۱۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد... بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ...
به گزارش بیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی... است در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین... بانک ملی ایران می بایست صرفا نسبت به شمارش و... تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام...
کد خبر: ۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
اسلام و براساس اصل ۴۹ قانون اساسی موظف است با... پول های کثیف مبارزه کند دستور صریح مقام معظم رهبری... در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد توسط روسای... از آن بهره ببرند در مبارزه با پولشویی امید می...
کد خبر: ۸۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
با توجه به تجربه سرنوشت برجام در عدم گشایش اقتصادی... برای ملت ایران نمایندگان ملت تصمیم مهمی در رابطه با... ادامه این روند در قرارداد fatf باید اتخاذ کنند لوایح... که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع...
کد خبر: ۸۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
شورای عالی امنیت ملی:
شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهارات منتسب به دریابان شمخانی...
به گزارش بیبنا به نقل از تسنیم مرکز ارتباطات و... اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه... ای اظهارات منتسب به دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی روز... جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی ام اردیبهشت که با هدف...
کد خبر: ۷۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
از سوی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در راستای همراهی با سیاست های جدید... دولت و بانک مرکزی در بازار ارز سیاست های ارزی... جدید این بانک را تشریح کرد ...
به گزارش بیبنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی... بانک که با حضور روسا و معاونان ادارات بین الملل... و معاونان و کارشناسان ارزی شعب بانک برگزار شد با... بیان اینکه این بانک همواره نقش راهبری در اجرای سیاست...
کد خبر: ۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مرکز پژوهشهای مجلس همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه... با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی... ایران با سایر کشورها پرداخته است ...
اخیرا در گزارشی به "موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران... با سایر کشورها" همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس... موسسات بین المللی مانند بازل منتشر شده است که نشان...
کد خبر: ۷۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
یک نماینده مجلس شورای اسلامی:
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه... اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است گفت الحاق...
به گزارش بیبنا به نقل از تسنیم حاجی دلیگانی با... اشاره به لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی و تامین مالی... مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است وی... با ابراز تاسف از رای آوردن کنوانسیون پالرمو در مجلس...
کد خبر: ۷۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟
براساس بخشنامه های اخذ مالیات از حساب های بانکی و... که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند...
حساب های بانکی اگرچه در ابتدای طرح سر و صدای... مالیاتی به بررسی حساب های بانکی نگران کرد اما به... هر حال دولت می گوید که باید از افرادی که... گردش مالی بالا در حساب های بانکی دارند مالیات دریافت...
کد خبر: ۶۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بعد از... تزلزل برجام حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با fatf...
با تسنیم با بیان اینکه هفته گذشته کلیات دو لایحه... مهم در مجلس در خصوص مبارزه با پولشویی و اصلاح... قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد گفت تصویب... این دو لایحه در مجلس با توجه به کناره گیری...
کد خبر: ۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات... و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم... بانکی در سال ۹۷ اعلام کرد دریافت سود حساب های... بانکی توسط دستگاه ها ممنوع است ...
وسیله برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون... کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی حساب... جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت بلندمدت مفتوح در بانک... های دولتی و غیردولتی نیستند در اجرای این حکم بانک...
کد خبر: ۶۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی:
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی برنامه این بانک... در قبال امارات را یافتن بازارهای جایگزین در زمینه مراودات... بانکی و پولی در حوزه خلیج فارس دانست و از...
گشایش دوباره حساب های ایرانیان در چین نتیجه رایزنی های... فشرده مسئولان بانک مرکزی و مقامات سیاسی با طرف های... بانک برای پیگیری های نهایی به چین سفر کرد وی... با بیان اینکه اکنون بانک های چینی خدمات خاصی را...
کد خبر: ۵۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مناسبات بین‌المللی بانکی ایران احیا شد
تعداد روابط کارگزاری از سال ۹۴ با وجود محدودیت های... آمریکا به ۸۰۸ رابطه با ۲۸۶ بانک خارجی رسیده و... در واقع از نظر تعداد بانک هایی که با ایران... همکاری می کنند به زمان پیش از تحریم ها بازگشته...
به گزارش بیبنا در ۱۰ سالی که نظام بانکی ایران... تحریم بود صنعت بانکداری جهان به دستورالعمل ها و سخت... افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجهز شد... و این مساله باعث عقب ماندگی نظام بانکی کشورمان شد...
کد خبر: ۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد
شناخت بیشتر از ایران دانست و گفت بانک های ایرانی...
به گزارش بیبنا رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در... دیدار سفیر آلمان با اشاره به حمایت این کشور از... دارد هرچند روابط اقتصادی همگام با آن پیش نرفته است... بانک ها در مورد رابطه با ایران احتیاط دارند و...
کد خبر: ۴۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعادلپیچیده تر شدن عملیات بانکداری در سال های اخیر و... توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با... تقلب و پولشویی از دشواری های بیشتری برخوردار شود انتظار... می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت...
کد خبر: ۳۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
آخرین اخبار
